La Guardia Civil detiene a 2 hombres de 66 y 29 aos en la provincia de Alicante por estafar ms de 70.000 euros a travs internet


  01-04-2021 | Alacant   |  Visitas:90
Successos

Alacant

Los presuntos autores actuaban con perfiles falsos en diversas redes sociales donde afianzaban una relacin sentimental on line con las vctimas y conseguan que les realizaran transferencias bancarias.

La investigacin comenz en Navarra despus de que una vctima fuese estafada con ms de 40.000 euros.

Los investigadores descubrieron vctimas en Estados Unidos, Finlandia, Austria, Blgica y Taiwn.



Pamplona a 1 de abril de 2021.- Agentes de la Guardia Civil de Navarra pertenecientes al Equipo de Investigacin Tecnolgica (EDITE) de la Unidad Orgnica Polica Judicial, en el marco de la Operacin DUFUND han procedido a la detencin de dos hombres de 66 y 29 aos en Elche y Santa Pola (Alicante), como presuntos autores de varios delitos de estafa travs de internet en la que obtuvieron unos beneficios que ascendan a ms de 70000 euros.

Conocimiento del hecho

Una vctima interpuso denuncia ante la Unidad Orgnica de Polica Judicial de Pamplona tras haber sido estafada a travs de internet. En su declaracin esta vctima manifest que desde haca un tiempo mantena conversaciones a travs de una conocida red social con una persona que, segn le deca, perteneca a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que ostentaba el cargo de General. A lo largo del tiempo se fue afianzando una relacin de amistad hasta desembocar en una relacin sentimental, todo esto va on line.

Una vez afianzada la relacin sentimental, el supuesto General de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenz a pedirle dinero ya que segn le deca quera comprar una casa en Espaa. Con esta y otras excusas ms esta persona consigui que la denunciante le llegase a enviar hasta 40.000 euros. La vctima envi el dinero en varias transferencias desde diferentes entidades bancarias y desde varias empresas de envo de dinero.

Desarrollo de la investigacin

La investigacin fue asumida por el EDITE (Equipo de Investigacin Tecnolgica) de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Guardia Civil de Navarra. Los agentes del EDITE verificaron la comisin del delito denunciado tras la usurpacin de la identidad del General del ejrcito americano con la que se ejecut la estafa.

En el transcurso de la investigacin los agentes pudieron determinar la participacin de dos personas dentro del entramado delictivo, resultando ser dos hombres de 66 y 29 aos. Igualmente durante la investigacin descubrieron que estas dos personas haban recibido dinero de entidades bancarias extranjeras como Estados Unidos, Finlandia, Austria, Blgica y Taiwn; a su vez los agentes relacionaron a estos dos varones con un delito de estafa cometido en Palencia, en el cual utilizaron el mismo procedimiento donde llegaron a estafar ms de 25.000 euros.

Los investigadores detectaron que los presuntos autores haban obtenido una cantidad superior a los 70.000 euros engaando a sus vctimas bajo una falsa relacin sentimental o de amistad on line. Estas dos personas conseguan que las vctimas les realizaran transferencias bancarias argumentando diferentes situaciones, como viajar para ir a verla, haber sufrido un accidente y tener que pagar los gastos hospitalarios o que haban sido detenidos en el aeropuerto y deban pagar los gastos de un abogado as como la fianza para salir en libertad.

Los agentes del EDITE activaron un dispositivo de bsqueda para poder localizar a los presuntos autores del entramado delictivo. La localizacin result dificultosa hasta que, finalmente, los investigadores pudieron situarlos en la provincia de Alicante hasta donde se desplazaron para realizar labores operativas. A uno de ellos, el objetivo principal de la trama, el cual tena una mayor participacin en los hechos, se le localiz en Elche (Alicante), procedindose a su detencin. De igual modo se pudo localizar a la otra persona responsable de los hechos en la localidad de Santa Pola (Alicante) e igualmente se procedi a su detencin.

Los agentes del Equipo de Investigacin Tecnolgica de la Unidad Orgnica de Polica Judicial de la Guardia Civil de Navarra contaron con el apoyo del Equipo Territorial de Polica Judicial de Santa Pola (Alicante), realizndose en sus Dependencias la instruccin de las diligencias y la resea de los detenidos antes de que fuesen puestos a disposicin de la Autoridad Judicial en Elche (Alicante).

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