La Guardia Civil investiga a 7 personas por la presunta estafa de cerca de 900.000 a bancos y empresarios


  15-03-2020 | C.Valenciana   |  Visitas:869
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C.Valenciana

Crearon tres empresas pantalla con dinero a crédito de los bancos, que nunca devolvieron

Estafaron a 9 empresas cárnicas de varias provincias españolas a los que realizaron grandes pedidos que superan los 600.000 euros

Los investigadores consiguieron recuperar un envío de embutidos valorado en 32.000 euros

Alicante-15/marzo/2020.- La Guardia Civil de Alicante ha investigado, en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, a 7 personas, 6 hombres (59, 58, 52, 43, 36 y 24) y 1 mujer (44), todos españoles, como presuntos autores de un delito de estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal. Las estafas se produjeron con el método del timo del “nazareno” a varias empresas cárnicas de todo el país.

En el marco de la operación “Apucadi”, iniciada hace un año por el Equipo de Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Crevillente, se ha procedido a la investigación de 7 personas que crearon un entramado de 3 empresas pantalla, para estafar a varias comerciales de productos cárnicos, en su mayoría embutidos, por el método del “nazareno”.

Este grupo delictivo, encabezado por una persona de Murcia, montó tres empresas con oficinas en Bilbao, Madrid y Elche (Alicante), solicitando para ello varios créditos a los bancos.

Desde estas oficinas comenzaron a operar haciendo pequeños pedidos de unas 300 piezas de embutidos (en su mayoría jamones y quesos) a otras empresas. Estos primeros pedidos eran pagados conforme los recibían, pero solamente para ganarse la confianza del empresario. Una vez se habían asegurado de que el proveedor pensaba que estaba ante una empresa solvente, entonces realizaban un pedido mucho más grande, de unas 1.000 o 5.000 piezas, que siempre dejaban a deber.

Para guardar todos estos productos, alquilaron un almacén con cámaras frigoríficas en Crevillente (Alicante), donde quedaban el tiempo imprescindible hasta ser revendidos a otros comerciantes. Así pues, el beneficio obtenido por estas segundas ventas era muy alto, puesto que la mercancía les había salido prácticamente sin costes.
Tras un exhaustivo análisis documental, los investigadores localizaron a 9 comerciales perjudicadas ubicadas en las provincias de Sevilla, Albacete, Girona, Barcelona, Lugo, Madrid, Murcia y Alicante, a las que estafaron un total de 600.000 mil euros en productos cárnicos. Sin embargo, la Guardia Civil, en plena operación, consiguió recuperar uno de estos envíos, valorado en 32.000 euros.

Por otro lado, en las indagaciones realizadas en torno a las entidades bancarias que concedieron los créditos para crear lo que serían las empresas pantalla, se constató que los estafadores se apropiaron de 296.000 euros en líneas de crédito y pagarés. De este modo la suma total, entre las estafas a las empresas cárnicas y las estafas a las entidades bancarias, asciende a 896.000 euros.
Desde el pasado mes de enero, hasta esta misma semana, los agentes de las unidades de Policía Judicial y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Crevillente, auxiliados por unidades de otras Comandancias, han ido tomando declaración como investigados por los supuestos delitos de delito de estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal, a un total de a un total de 7 personas, residentes en Murcia (3), Valencia (1), Alicante (1) y Elche (2).

Estafa por medio del timo del “nazareno”

Esta modalidad de estafa, realizada por los siete investigados, consiste en contactar con empresas, haciéndose pasar por el responsable de otra compañía, para hacer unas primeras compras de pequeño importe y abonando el dinero correspondiente. Una vez generada esa confianza de pago, realizan otra compra por un importe mucho más elevado, para después no abonarlo, y dar salida a los productos revendiéndolos a otras empresas o en el mercado negro.

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