En el marco de la operación ENDOSO, agentes del Equipo de Delitos Contra el Patrimonio de la Comandancia de la Guardia Civil Alicante, procedieron a la detención en Murcia y Cartagena de tres varones como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando tras la explotación de la operación FALCATA, saldada con un total de 24 personas acusadas de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa, y una vez analizada la documentación intervenida en el registro de una vivienda de la localidad murciana de Beniel, se descubrió un entramado financiero que dio lugar al inicio de esta operación.
Los Agentes de la Benemérita encargados del caso, han logrado constatar que las personas detenidas, a través de un entramado de sociedades mercantiles, presuntamente han estafado 3.500.000 mediante la emisión de pagarés fraudulentos, generándose un déficit patrimonial de 6.500.000.
La intervención de los investigadores ha permitido que, además de detener a los presuntos autores, los administradores que expidieron los pagarés fraudulentos, tengan que responder con sus bienes particulares ante las demandas presentadas por las mercantiles perjudicadas.
Modus Operandi
El presunto grupo criminal adquiría empresas con cierto prestigio y solvencia, omitiendo la presentación de la documentación necesaria para la formalización de la compra en el Registro Mercantil y Agencia Tributaria, así como en las entidades bancarias, en la que las empresas tenían domiciliadas sus cuentas y a través de las cuales expedían los pagarés.
Con esta primera maniobra, los ahora detenidos gozaban de un cierto anonimato, al no figurar en dichos organismos como administradores de dichas sociedades mercantiles.
Adquirían pagarés en blanco y sin estar señalados en el R.A.I. (Registro Aceptaciones Impagadas), para a continuación cumplimentarlos, acompañándolos de facturas por servicios que, en la mayoría de ocasiones nunca se llegaron a prestar, cumpliendo aparentemente todos los requisitos legales para su expedición a favor de empresas propiedad del entramado criminal.
Posteriormente edosaban dichos pagarés a terceras empresas, no relacionadas con el grupo criminal, a fin de descontar deudas previamente contraídas con las mismas. Con el mismo procedimiento truncaron pagarés a entidades bancarias, con las que negociaban el valor de los mismos.
Transcurrido el vencimiento de los pagarés, las empresas y entidades poseedoras de los derechos de los mismos, iniciaban el procedimiento de cobro de las deudas, momento este en el que se percataban de que los pagarés eran fraudulentos, causándoles un grave perjuicio económico al no poder cobrarlos, debiendo emprender acciones legales para la reclamación de dichos cobros, ya en el que las empresas que habían expedido los pagarés se encontraban en liquidación y situación concursal, al haber sido previamente descapitalizadas por la trama.
Es aquí donde cobra especial relevancia la intervención de los agentes responsables de la investigación que, además de detener a los presuntos autores, han revelado la voluntariedad de la organización, a la hora de que las empresas emisoras de los pagarés se descapitalizasen, para eludir los pagos a la fecha de vencimiento de dichos pagarés, por lo que legalmente deberán responder con sus propios capitales ante las deudas contraídas con parte de las empresas perjudicadas.
Por estos hechos se procedió a la detención de tres varones de nacionalidad española, identificados como F.M.A., J.C.H.S. y M.P.V. y de edades comprendidas entre los 49 y los 38 años, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de los de Torrevieja.