12-diciembre-2022.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”. En total se ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos.
Presuntamente, la red captaba inversores en criptomonedas mediante la organización de eventos multitudinarios en hoteles de lujo, invitaciones a fiestas o regalos de vehículos de alta gama.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos mediante los que se proponía “ganar dinero desde su domicilio”. El engaño consistía en realizar una inversión inicial en criptomonedas para, a continuación, realizar una serie de tareas diarias que consistían en interactuar en diversas páginas web fraudulentas controladas por la organización con el fin de dar una falsa apariencia de autenticidad,obteniendo una mayor visibilidad en internet.
Lograda esa primera captación de colaboradores, los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, así como mayores ingresos si conseguían captar a nuevos inversores.