La Policía Nacional detiene a tres personas por estafas inmobiliarias de más de un millón de euros  

 

• Dos mujeres lideraban la trama y aprovechaban su experiencia en el sector inmobiliario y el dominio de idiomas ucraniano, ruso y español para captar a víctimas extranjeras que querían invertir en el sector

 

• Hay una cuarta persona investigada como miembro del grupo y se les acusa de los delitos de estafa, robo con fuerza, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

 

• Las dos mujeres detenidas como autoras intelectuales de la trama son madre e hija y se encuentran ingresadas en prisión

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a tres personas, dos mujeres y un varón de edades comprendidas entre los 36 y 52 años de edad, como miembros de una trama criminal de naturaleza familiar, especializada en estafas inmobiliarias. Aprovechaban su dominio del idioma ucraniano, ruso y español para captar víctimas, principalmente extranjeras del entorno de Europa del Este, con ánimo de invertir en el sector inmobiliario español. Hay una cuarta persona investigada como miembro de la trama, una mujer de 67 años de edad, y se estima la cuantía de lo estafado en más de un millón doscientos mil euros entre las cinco víctimas afectadas.

Una trama criminal de naturaleza familiar que operaba en la provincia alicantina, ha sido destapada tras varios meses de investigación llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante, tras tenerse conocimiento de cinco denunciasen las que se daba cuenta de hechos de idéntica consumación y efectuados posiblemente por un mismo grupo criminal.

 

Alquileres con opción a compra

Los hechos se remontan al año 2018, cuando una mujer de origen ucraniano, denunciaba que, años atrás comenzó a tener una actividad comercial con una mujer afincada en Alicante, quien se le presentó como una figura de apoyo y confianza, comprometiéndose a proporcionarle asesoramiento y gestionarle todos los trámites relacionados con la adquisición de una vivienda y la residencia legal en España, dado su dominio del idioma ucraniano, ruso y español.

La víctima, desde ese momento, comenzó a recibir de parte de esta mujer otras alternativas inmobiliarias puesto que, la compra de la vivienda en la que estaba interesada inicialmente, no había podido cerrarse debido a desacuerdos con la parte vendedora.

De esta manera, poco a poco, fue involucrándola en diversas inversiones inmobiliarias, solicitándole en múltiples ocasiones pagos para diferentes propósitos relacionados con la adquisición de propiedades supuestamente mediante la figura de contrato de alquiler con opción a compra, además de hacer de mediadora para las gestiones bancarias ofreciéndose como intérprete.

Pero el interés del grupo criminal no sólo se centraba en esta víctima, sino que llegaron a convencer a personas del entorno social de la denunciante a realizar inversiones de reservas de propiedades que nunca llegaron a materializarse, siendo una de estas amistades otra de las afectadas que denunció hechos similares, quien a su vez recomendó también a sus amistades los servicios de gestión de la implicada.

 

Víctima de robo y estafa

Bajo el mismo guion, consiguieron involucrar en operaciones inmobiliarias similares a cinco víctimas para inversiones que no se produjeron, llegando incluso una de estas cinco víctimas, a otorgarles un poder notarial para la tramitación de un préstamo y la administración de las propiedades supuestamente adquiridas.

Una de estas víctimas con residencia habitual fuera de la provincia, llegó a alojarse con su familia en una de las viviendas supuestamente adquirida, dejando allí varias pertenencias de  gran valor. Pasado un tiempo, cuando regresaron a la ciudad, tales efectos ya no se encontraban en la vivienda, habiendo sido la propia investigada, presuntamente, quien las había enajenado del domicilio, resultando el montante de lo estafado y robado de cercano a los ochocientos mil euros.

Otra de las víctimas, una mujer de 75 años de edad, se vio involucrada en un proceso de embargo debido a la vivienda que iba a adquirir, lo que le provocó una situación de desamparo tras haber pagado a la trama 25.000 euros.

 

Operativa utilizada y líder de la trama

En cuanto al modo de operar del entramado, seguían la operativa propia de la delincuencia organizada, utilizando una red de cuentas bancarias tejido por la principal investigada, cuya titularidad recaía en los diferentes miembros de la trama con el objetivo de ocultar y desviar los ingresos obtenidos ilícitamente que se repartían entre ellos.

Alquilaban viviendas por un año, se hacían pasar por sus propietarios, y las ofrecían a sus clientes en la modalidad de alquiler con opción a compra, a pesar de que no estaban a la venta. Usaban a veces una misma vivienda para distintos clientes y abonaban las mensualidades con el dinero obtenido previamente de las víctimas en concepto de reserva y otras gestiones.

Pasado el tiempo, cuando la opción de compra no llegaba a ejecutarse, y las víctimas insistían o incluso manifestaban su negativa a seguir con la inversión, utilizaban diversos pretextos para quedarse con el dinero que habían ido entregando a cuenta. En algunas ocasiones, les devolvían una mínima parte de lo invertido, con el fin de ganar tiempo. Sin embargo, este dinero, lo obtenían previamente de otra víctima, de modo que, en ningún caso, los beneficios de la organización se veían mermados.

En cuanto a la líder de la trama, una mujer de origen extranjero, además del dominio del idioma de las víctimas, había trabajado para inmobiliarias durante varios años, adquiriendo una amplia experiencia en el sector que le llevó a conocer profundamente la operativa inmobiliaria en Alicante.

Finalmente, reunidos todos los indicios, los agentes del grupo investigador, se desplazaron a la prisión de Alicante a imputarle los delitos investigados a las dos principales implicadas, donde se encontraban internas por hechos de análoga naturaleza. En cuanto al varón, pareja sentimental de la cabecilla de la trama, fue también arrestado, tras lo que se remitió todo lo actuado al Juzgado de Instrucción de Alicante competente en la causa, dándose cuenta igualmente de la identidad de la cuarta persona investigada quien residía fuera de la península.