Han sido detenidas un total de 21 personas en distintas provincias como Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real y Alicante, y se han practicado 24 entradas y registros.
Las principales vías de blanqueo de este grupo delictivo se centraban en la inversión en proyectos inmobiliarios, la venta de transferencias bancarias y la compra venta de criptomoneda y metales preciosos.
También se han bloqueado judicialmente un total de 124 cuentas bancarias vinculadas a los investigados, así como 52 propiedades inmobiliarias.
Los agentes también han podido determinar cómo los investigados se nutrían de los cogollos de marihuana a gran escala de plantaciones legales de las que sólo se puede usar comercialmente, para usos concretos, la fibra y el cáñamo.
La Guardia Civil, en la denominada Operación GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales que a su vez daba servicio a otros grupos delictivos que obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas.
Con esta operación, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado por completo un entramado societario formado por más de 50 empresas, quedando su logística.