La Guardia Civil ha desmantelado una compleja red de infraestructura tecnológica destinada al envío masivo de mensajes y llamadas fraudulentas, un sistema que se encontraba directamente relacionado con numerosas denuncias presentadas en la provincia de Alicante. La operación, denominada “Mosenik”, ha permitido frenar la actividad de una estructura industrial diseñada para explotar miles de tarjetas SIM simultáneamente y proporcionar servicio a grupos criminales especializados en ciberestafas.
Alicante, punto de partida de la investigación
La investigación arrancó precisamente en Alicante, después de que varios vecinos denunciaran haber recibido llamadas en las que los estafadores se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional o por empleados del Banco de España. El objetivo era presionar a las víctimas —entre ellas numerosos ciudadanos rusos y ucranianos residentes en la provincia— para obtener sus datos bancarios y lograr transferencias de elevado importe. Algunas llamadas se realizaban incluso en ruso y ucraniano para aumentar la credibilidad del engaño.
El sistema tecnológico: miles de SIM y millones de envíos diarios
La red empleaba un sistema informático industrial capaz de explotar miles de tarjetas SIM a la vez y de enviar millones de mensajes y llamadas en muy poco tiempo. Cada torre de dispositivos SIMBOX incorporaba cientos de módems GSM profesionales, capaces de emitir entre 12 y 18 mensajes por minuto. En total, podían superar los 2,5 millones de envíos al día.
Los números de origen se modificaban constantemente y cada SIM permanecía activa solo durante un corto periodo, dificultando el rastreo policial.
El análisis de los agentes reveló que, pese al volumen masivo de comunicaciones, los estafadores realizaban un trabajo previo de selección de perfiles, dirigiendo mensajes y llamadas a colectivos específicos.
Un detenido y registros en Barcelona
La operación se ha saldado con la detención de un hombre de 41 años, presunto responsable de crear y mantener todo el sistema a cambio de vender su uso a redes de ciberdelincuentes internacionales.
La Guardia Civil practicó además tres registros en Barcelona —en un domicilio, un local comercial y un trastero— donde intervino material tecnológico valorado en 400.000 euros.
Entre lo más destacado figura un maletín con una SIMBOX portátil, capaz de operar desde cualquier ubicación con conexión WiFi o red móvil, dificultando su localización.
La intervención total incluye:
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35 SIMBOX industriales con 865 módems
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852 tarjetas SIM activas
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Más de 60.000 SIM nacionales listas para su uso
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10.000 SIM nuevas
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Numeroso equipamiento informático
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Dinero en efectivo y criptomonedas
Los delitos que se le imputan incluyen estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Investigación dirigida desde Novelda y con foco en nuevas víctimas
La operación ha sido desarrollada por la UOPJ de Alicante, junto con unidades de Barcelona y Tarragona, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Novelda. La causa permanece abierta mientras continúan el estudio de todo el material incautado y la localización de más implicados y posibles víctimas.
Dado el enorme volumen del sistema, se estima que las estafas cometidas podrían ascender a varios millones de euros.
Consejos a la ciudadanía, especialmente en fechas de altas compras
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones, sobre todo en periodos donde aumentan las compras y las operaciones online. Recomiendan:
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Desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas.
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Comprar solo en páginas seguras.
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No abrir enlaces enviados por desconocidos.
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No instalar aplicaciones desde mensajes o correos sospechosos.
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No facilitar datos personales o bancarios por teléfono o mensaje.
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Utilizar sistemas de doble verificación en operaciones bancarias.
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Contrastar siempre la información a través de canales oficiales.
En caso de estafa, se recomienda denunciar cuanto antes. Además de acudir a un cuartel, las denuncias pueden realizarse online a través de:
http://www.sede.guardiacivil.gob.es o www.guardiacivil.es, siempre que correspondan a alguno de los delitos habilitados (daños, hurtos, extravíos, sustracción de vehículos, cargos fraudulentos, etc.).
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