Se investigaron hasta 10 denuncias y se computaron cerca de 12.000 euros estafados
Los agentes consiguieron detener a la principal artífice de la estafa junto con una de las “mulas” bancarias que utilizó, además de identificar a otras dos mujeres relacionadas con el ilícito investigado
La Policía Nacional ha conseguido detener en la localidad de Alicante, a una mujer de 30 años de edad, como presunta responsable de una estafa consistente en el alquiler de viviendas en la ciudad, para lo cual utilizaba a otras mujeres como “mulas” bancarias, una de las cuales también resultó detenida durante la investigación, llegando a descubrirse hasta diez hechos por un montante total de 11.717 euros. Además de las dos detenidas, se consiguió identificar a otras dos mujeres relacionadas con la trama, ambas residentes en otras provincias.
Viviendas de alquiler ofertadas en plataformas online
La investigación, se inició a raíz de una serie de denuncias que, bajo las mismas premisas, daban cuenta de estafas relacionadas con el alquiler de viviendas en Alicante ofertadas a través de plataformas online donde, las víctimas, iniciaban los contactos con la persona arrendataria a través de una aplicación de mensajería instantánea. Una vez establecido el contacto, el supuesto arrendador solicitaba a los interesados una cantidad económica en concepto de reserva o fianza por la vivienda, instando al interesado atraído por el anuncio que lo abonase, bien mediante transferencia bancaria, bien a través de un conocido
proveedor de servicios de pago instantáneo. No obstante, tras recibir la cantidad económica solicitada, cesaban los contactos y los afectados eran bloqueados por el presunto arrendador.
De este modo era como, la principal arrestada, captaba a los posibles arrendadores, si bien el dinero transferido por éstos no iba destinado a ninguna cuenta a su nombre, sino que, había proporcionado datos de cuentas a nombre de otras personas a las que, previamente, había captado como “mulas” bancarias.
“Mulas bancarias” captadas bajo una falsa oferta laboral Consecuentemente, fruto de las primeras pesquisas policiales, se consiguió detener inicialmente a una de estas personas que fue captada como “mula” para aportar sus datos bancarios, quien resultó ser una mujer residente en Alicante y de 38 años de edad y que estaba pasando una necesidad económica, motivo por el que aceptó una supuesta oferta
laboral relacionada con el alquiler de viviendas en la ciudad.
En cuanto a los términos de la oferta de trabajo, debía proporcionar los datos de su cuenta bancaria y claves de operación a la captadora, de modo que ésta pudiera tener el control de la cuenta y pudiera operar libremente, dado que, en su cuenta se recibiría el dinero de los pisos y habitaciones que se ofertaban para alquilar.
Posteriormente, tenía que realizar reintegros de cajero en la cuenta y entregárselo a quien la captadora le dijese, a cambio de recibir una prestación económica. Además, según le dijeron al contratarla, también tenía que realizar la limpieza de las viviendas, pero nunca le requirieron hacerlo.
De esta manera fue cómo, la captadora, se hizo con los datos bancarios de la “mula” y comenzó a operar en su cuenta, llegando incluso a tener que proporcionarle una copia de su DNI, lo que le confirió más libertad
para operar en su nombre.
Poco después, la “mula”, recibió un mensaje a través de una red social de una persona que le decía que le había estafado 600 euros, por lo que se puso en contacto con la captadora, quien dijo que se encargaría de
solventar tal incidencia, si bien a partir de ese momento fue bloqueada y no pudo volver a contactar con ella.
Finalmente, la investigación llevó a los agentes hasta la captadora, principal artífice de la estafa quien, desde Alicante, había realizado contactos similares con otras mujeres que también estarían haciendo esta función de “mula” bancaria para ella, concluyendo la operación con su detención y la identificación de otras dos mujeres residentes en otras provincias, también relacionadas con las estafas investigadas.