En el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil en Alicante, iniciadas por una información recibida a través de EUROPOL, se ha logrado desenmascarar a un supuesto estafador que se ofrecía un importante premio utilizando las redes sociales.
La operación dio comienzo en el mes de junio del año en curso cuando, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la comisión de una estafa sufrida por un ciudadano belga a través de Internet, al cual le hacen creer que es el ganador de un premio de 517.000 y que para recibirlo debe hacer diferentes ingresos en concepto de tasas, en unas cuentas domiciliadas en entidades bancarias de la provincia de Alicante. La cantidad estafada a este varón asciende a 28.855 .
Efectuadas las gestiones oportunas, se ubican tres entidades bancarias en las localidades de Santa Pola y Torrevieja, en las que se han aperturado cuentas a nombre de tres personas diferentes, pero que en realidad se trata del supuesto estafador con identidades falsas.
Establecido un control preventivo sobre cuentas de las que se tiene conocimiento de que están recibiendo transferencias por concepto del tipo de premio que se utiliza para la estafa y tras intensas gestiones con diferentes policías europeas, fue el día 19 de octubre cuando se pudo detener al supuesto estafador de la red cuando se disponía a efectuar una operación bancaria en una entidad de Santa Pola, con una de las identidades falsa que estaba siendo investigada.
Efectuado registro domiciliario se intervienen 3.000 en efectivo, 3 terminales de telefonía móvil de última generación, varios ordenadores portátiles, cartillas bancarias con ingresos de más de 116.000 desde el mes de enero, 4 pasaportes holandeses falsos y anotaciones referentes a los fraudes.
El detenido, un varón de nacionalidad nigeriana, responde a las señas identificativas de F.N., de 43 años, y se imputa la presunta comisión de los delitos de estafa y fraude, usurpación de estado civil y falsedad documental.
Las investigaciones continúan abiertas para la localización de nuevos perjudicados, siendo posible que esta personas llevara actuando desde el año 2008.
Se han localizado hasta el momento un total de 13 perjudicados en Bélgica, EEUU, Rumanía, Austria, Holanda y Alemania, pudiendo ascender la estafa a 200.000 .
DINÁMICA DE LA ESTAFA DE LAS CARTAS NIGERIANAS
El supuesto autor, utiliza las redes sociales para establecer contacto con sus víctimas, habitualmente personas que navegan por Internet frecuentemente y con recursos económicos; haciéndose pasar por representante de una importante empresa que opera a través de la red, le comunica a su víctima, que ha sido el ganador de un importante premio, 517.000 y que ha sido elegido por contribuir a aumentar el uso de Internet.
Para poder conseguir el premio, le hace creer que debe pagar una serie de tasas, enviando transferencias bancarias a cuentas aperturadas a nombre del estafador, que actúa con una identidad falsa.
Una vez realizada la transferencia, el timador se persona en la entidad bancaria y retira el dinero, desapareciendo sin dejar rastro y suprimiendo cualquier nuevo contacto con el estafado.
El detenido en unión de las diligencias y efectos intervenidos ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
