La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia dedicado a la comisión de estafas por Internet, una operación en la que se ha confirmado la existencia de 28 víctimas repartidas por todo el territorio nacional, entre ellas una persona residente en la provincia de Alicante, con un perjuicio económico total cercano a los 8.000 euros.
La actuación, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la operación “NEGARE”, ha permitido investigar a cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años— por los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. Los presuntos autores, miembros de un mismo clan familiar, ofrecían de manera fraudulenta videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de plataformas de compraventa online.
La investigación se inició en enero de 2025 tras la denuncia presentada por una mujer en la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, que manifestó haber sido víctima de una estafa al intentar adquirir una videoconsola por Internet. La perjudicada realizó un pago en concepto de señal mediante el sistema HalCash, sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.
Las pesquisas permitieron constatar que no se trataba de un hecho aislado, sino de un modus operandi reiterado, con numerosas víctimas en distintas provincias, entre ellas Alicante, además de Madrid, Barcelona, Murcia, Málaga, Granada, Cádiz o Cantabria, entre otras. En todos los casos, los presuntos estafadores solicitaban cantidades de dinero como reserva o anticipo y, una vez recibido el pago, no realizaban el envío del producto.
Para dificultar la labor policial y dotar de apariencia de legalidad a las transacciones, el grupo habría llegado a suplantar la identidad de al menos cuatro personas, utilizando documentación personal de terceros. Los investigadores atribuyen al entramado criminal un total de 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros.
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, no descartándose nuevas imputaciones ni la aparición de más personas afectadas, por lo que se recomienda a posibles víctimas que revisen transacciones sospechosas y formalicen la correspondiente denuncia.
Recomendaciones para evitar estafas online
Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de extremar las precauciones en las compras por Internet y se aconseja:
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Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o con precios muy por debajo del valor de mercado.
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Evitar realizar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.
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Utilizar siempre los sistemas de pago seguros ofrecidos por las plataformas.
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Desconfiar si se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la aplicación.
Las denuncias pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de manera presencial en los puestos oficiales, con el objetivo de agilizar la investigación y prevenir nuevos fraudes.
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