Una investigación iniciada en Alicante desarticula una trama que suplantaba empresas para estafar a proveedores

La operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se salda con dos detenidos y esclarece fraudes cometidos contra empresas de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia

 Una investigación iniciada en la provincia de Alicante ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado presuntamente a suplantar la identidad de empresas solventes para adquirir a crédito equipos de climatización, material eléctrico y otros suministros industriales sin intención de pagarlos.

La operación, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo las denominaciones “Daifum” y “Cuper”, se ha saldado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años. Las pesquisas han identificado once empresas afectadas en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia, con un fraude consumado superior a 33.000 euros. Los agentes también lograron frustrar un pedido de equipos de climatización valorado en 62.000 euros antes de que la mercancía fuera entregada.

El caso comenzó a principios de abril, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó que los investigados estaban utilizando fraudulentamente la identidad de una mercantil alicantina. Este primer hallazgo permitió tirar del hilo de una actividad delictiva que posteriormente se relacionó con denuncias presentadas en Murcia y Valencia.

En mayo, la Policía Nacional recibió dos denuncias por la suplantación de una empresa de Molina de Segura. Más tarde, una tercera denuncia interpuesta en Valencia permitió conectar los distintos hechos. Ante el alcance interprovincial de la trama, el Equipo @ de Alicante y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Murcia establecieron una investigación conjunta.

 

Pedidos a crédito con identidades empresariales falsas

Según los investigadores, los integrantes del grupo utilizaban la denominación social, el CIF, el domicilio y la documentación mercantil de empresas reales. También creaban direcciones de correo electrónico similares a las legítimas y se hacían pasar por responsables de esas compañías.

Con esta apariencia de solvencia solicitaban presupuestos y realizaban pedidos a crédito de aparatos de climatización y calefacción, material eléctrico y otros productos industriales. Las mercancías eran encargadas sin intención de abonar posteriormente las facturas.

Una vez aceptado el pedido, los investigados fijaban la entrega en polígonos industriales o lugares apartados. En ocasiones modificaban el punto de recepción en el último momento para dificultar su localización. Este sistema fue utilizado en el intento de adquirir equipos de climatización por valor de 62.000 euros, una operación que pudo ser detectada y paralizada antes de causar pérdidas al proveedor.

El análisis de la documentación, los testimonios de víctimas y testigos y las gestiones realizadas por ambos cuerpos permitieron identificar a los sospechosos. La investigación atribuye a uno de ellos un papel esencial en la logística, mientras que ambos habrían actuado coordinadamente para dotar de apariencia legal a las operaciones.

Uno de los arrestados intentó huir

Las detenciones se produjeron el 28 de julio durante un dispositivo desplegado en la zona industrial de los parajes de El Cabildo y La Campana, en Lorca. Uno de los sospechosos intentó huir al advertir la presencia de los agentes, aunque fue interceptado poco después.

Sobre este hombre pesaba, además, una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. Durante la intervención fueron incautados un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo de localización GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo criminal. El detenido de 27 años quedó en libertad, mientras que el de 46 ingresó en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La Guardia Civil y la Policía Nacional aconsejan a las empresas comprobar la identidad de clientes y proveedores antes de conceder crédito o formalizar operaciones comerciales a distancia, especialmente cuando los pedidos sean de elevado importe o se produzcan cambios de última hora en el lugar de entrega.