Agentes de la Policía Nacional, han detenido a once personas como los presuntos responsables de cometer dos tipos de estafas mediante cheques-pagarés falsificados.
En la primera fase de las investigaciones, tras la denuncia de una empresa con sede en Alcoy, se procedió a la detención de once personas, quienes formarían parte de un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas a través de la modificación de cheques-pagarés, alterando, tanto los datos relativos al beneficiario, como la cantidad a cobrar. Dicha empresa informaba que, tras emitir dos pagarés por importes de 1.045,46 Euros y 876,90 Euros respectivamente, en beneficio de un proveedor, con domicilio fiscal en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), nunca llegaron a su destinatario.
Los jefes de la trama desmantelada residían principalmente en Barcelona y otras ciudades de su área metropolitana, desconociendo su identidad los otros miembros de la Organización Criminal.
Alto grado de especialización y pericia en la falsificación
En lo referente a las alteraciones en los pagarés, la falsificación presentaba la calidad suficiente como para que éstos pasasen desapercibidos a los empleados bancarios.
Los integrantes de la organización criminal, desarrollaban cada uno de ellos un rol bien definido, en primer lugar necesitan hacerse con Cheques originales, expedidos por las empresas perjudicadas, quienes suelen remitir estos pagarés por mensajería especializada donde aparece la figura de los Buzoneros encargados de sustraerlos, para posteriormente proceder a su manipulación mediante los Falsificadores, cuya función es la de elevar el valor monetario del cheque y cambiar la titularidad del beneficiario. Posteriormente, nos encontramos con otro escalón de la organización, cuya función es la de cobrarlos mediante los denominados Cobradores, individuos con escasos recursos económicos o pertenecientes al mundo delincuencial.
Otros miembros de la organización son los denominados Seleccionadores, son un estrato intermedio de la organización, quienes se dedican a escoger a la persona que va a actuar como Cobrador. A estas personas, se les hace entrega del cheque sustraído y modificado, se desplazan a las entidades bancarias realizando el cobro del pagaré fraudulento, a poder ser a través de los cajeros automáticos, ingresando el importe directamente en una cuenta bancaria, desde donde realizaban múltiples transferencias bancarias a otras cuentas controladas por la organización con el fin de obstaculizar la labor policial de trazabilidad y posterior incautación del dinero
Finalmente, los investigadores adscritos al Grupo 31 de la BPPJ-UDEF de Barcelona (Sección de Delincuencia Económica, Fiscal y Blanqueo de Capitales) junto a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Alcoy y la Brigada de Policía Científica de Alicante tras la detención de once detenidos lograron acreditar la falsedad de los pagarés entregados a las entidades bancarias mediante los informes periciales elaborados por la Brigada de Policía Científica de Alicante.
Los detenidos, fueron puestos a disposición judicial de las localidades donde fueron arrestados, imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.