Els integrants del grup criminal feien diverses ofertes per Internet oferint llocs de treball, lloguer d’habitatges o apartaments i deixant com a únic contacte un telèfon d’una coneguda aplicació de missatgeria instantània mòbil. A més, sol·licitaven una fotografia del DNI, per totes dues cares, per a formalitzar el suposat acord.
Quan els perjudicats enviaven aqueixa còpia de la seua documentació personal ja no rebien més contestacions a partir d’aqueix moment, ja que l’única fi dels delinqüents és aconseguir les dades personals i les fotografies de la documentació, ha informat la Comissaria provincial aquest dilluns.
El següent pas de l’estafa era contractar telemàticament diverses línies telefòniques mitjançant la modalitat de «prepagament», per a això, únicament havien d’aportar les dades de filiació que fins i tot podien ser fictícies, sense requerir cap tràmit més per confirmar-ho.
Una vegada adquirien les fotografies dels documents, així com les línies de telefonia mòbil a noms de persones fictícies, procedien a contractar via ‘en línia’ diversos comptes corrents en diferents entitats bancàries.
Els suposats autors utilitzaven els comptes per a realitzar tot tipus de delictes, encara que estaven presumptament especialitzats en estafes que utilitzaven per a rebre transferències il·lícites, sol·licitar crèdits i préstecs o blanquejar capitals. En un dels comptes s’han detectat, en tan sols quatre dies, moviments per un valor superior a 47.000 euros.
La majoria dels tramits necessaris per a la realització de les estafes eren realitzats des de Romania amb la finalitat de dificultar l’acció policial.
La investigació ha estat duta a terme per agents de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional d’Alcoi, de moment s’ha identificat a més de quaranta perjudicats, titulars de comptes bancaris oberts sense el seu coneixement.
La majoria dels perjudicats no eren conscients que figuraven com a titulars dels comptes bancaris, moltes d’ells no es van adonar de res fins que van ser requerits per la Policia.
Una vegada plenament identificats els supòsats integrants del grup es va realitzar un dispositiu per a la detenció de tots els implicats. En el marc de l’operació, s’han practicat dos registres domiciliaris a Alcoi, on es trobaven temporalment els arrestats, intervenint quasi 100 targetes SIM, més de 2000 euros en efectiu, nombrosa documentació personal i bancària dels presumptes afectats, material informàtic i un gran nombre de targetes bancàries.
Els detinguts de nacionalitat romanesa i amb edats compreses entre els 37 i 42 anys van ser posats a la disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia d’Alcoi que va decretar el seu ingrés a la presó. La investigació continua oberta i no es descarta l’aparició de noves víctimes.